Con la Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero – PLD tothbe, Es fácil comprender la dinámica del crimen y sus aspectos legales, y, además, conocer los riesgos involucrados y aplicar el aprendizaje a las actividades diarias en el trabajo.
¿Cuál es el delito de blanqueo de dinero? ¿Cómo sucede? Esos Lo que su equipo necesita saber para prevenirse.
El delito de blanqueo de capitales está previsto en el Ley N° 9.613/98 (Ley de Prevención de Lavado de Dinero). Ocurre cuando las personas o grupos deciden hacer que el dinero ganado ilegalmente parezca tener un origen honesto.
Los delincuentes utilizan, por ejemplo, una empresa o institución financiera para «lavar el dinero», es decir, para darle una apariencia legal. Algunas indicaciones incluyen movimiento de valores altos e inusuales, origen desconocido de recursos, transacciones atípicas, entre otros.
Entender los riesgos de la delincuencia de lavado de dinero
La participación en un delito de esta naturaleza puede afectar duramente a una empresa, causando varios daños. Encarcelamiento, pérdida de propiedad, revocación de licencias y autorizaciones son ejemplos de sanciones que se pueden aplicar, así como el choque a su reputación, que es aún más grave.
Deben evitarse los riesgos y las acciones preventivas estructuradas y replicadas en todos los niveles de la organización.
¿Qué necesitan saber los empleados y gerentes sobre el delito de blanqueo de dinero?
Por lo tanto, es importante que todos los empleados conozcan las formas comunes de blanqueo de capitales y sepan identificar transacciones sospechosas, de acuerdo con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, las normas internas de la empresa y otras regulaciones que rigen cada segmento de negocio. Asimismo, es fundamental que la empresa comparta este entendimiento por igual con sus socios comerciales.
Cierta evidencia de delito de blanqueo de dinero incluye transacciones de montos altos o inusuales, origen desconocido de recursos, uso de medios de pago no convencionales, entre otros..
declaraciones
