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O que é o crime de lavagem de dinheiro, como ele acontece e o que a sua equipe precisa saber para se prevenir
O crime de Lavagem de Dinheiro está previsto na Lei nº 9.613/98 (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro). O crime ocorre quando pessoas ou grupos resolvem fazer com que o dinheiro que ganharam de forma ilegal pareça que vem de uma fonte honesta.
Os criminosos usam, por exemplo, uma empresa ou instituição financeira para lavar o dinheiro, ou seja, dar a ele uma roupagem lícita ou legal. Alguns indícios incluem transações com valores elevados ou incomuns, origem desconhecida dos recursos, uso de meios de pagamento não convencionais, entre outros.
Entenda os riscos do Crime de Lavagem de Dinheiro
O envolvimento com um crime dessa natureza pode afetar duramente uma empresa, acarretando diversos prejuízos. Prisão, perda de bens, cassação de licenças e autorizações são exemplos de penalidades que podem ser aplicadas, bem como o abalo à sua reputação, o que é ainda mais grave.
Os riscos devem ser evitados e as ações preventivas estruturadas e replicadas em todos os níveis da organização.
O que colaboradores e gestores precisam saber sobre o Crime de Lavagem de Dinheiro?
Assim, é importante que todos os colaboradores conheçam as formas comuns de lavagem de dinheiro e saibam identificar transações suspeitas, de acordo com a lei de prevenção à lavagem de dinheiro, normas internas da empresa e outras regulamentações que regem cada segmento de negócio. Da mesma forma, é fundamental que a empresa compartilhe essa compreensão igualmente com os seus parceiros de negócios.
Alguns indícios do crime de Lavagem de Dinheiro incluem transações com valores elevados ou incomuns, origem desconhecida dos recursos, uso de meios de pagamento não convencionais, entre outros.
O Treinamento de conscientização sobre “Prevenção à Lavagem de Dinheiro” da TothBe pode ser o grande aliado de sua empresa na primeira linha de defesa, que é a prevenção!
Ao serem treinados pela TothBe, seus colaboradores conseguirão com toda segurança:
- Entender a dinâmica do crime de lavagem de dinheiro;
- Compreender os impactos deste crime para toda a sociedade;
- Identificar uma operação suspeita;
- Conhecer o cenário de riscos em seus diferentes níveis em uma organização;
- Saber como agir diante de uma situação indicativa de risco;
- Conhecer os mecanismos internos de prevenção ao crime, bem como os canais corporativos para reportar eventuais situações que possam estar em desconformidade.
Com o treinamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da TothBe, fica fácil compreender a dinâmica do crime e seus aspectos legais, e, além disso, conhecer os riscos envolvidos e aplicar o aprendizado às atividades diárias no trabalho.
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Depoimentos
“Já trabalhamos com a TothBe desde 2022, aplicamos treinamento sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro - PLD, totalmente customizado. Desde o primeiro contato, recebemos um atendimento personalizado, eficiente e amigável, construímos juntos treinamentos que excederam as expectativas. Super recomendo a TothBe!”
“Já trabalhamos com a TothBe desde 2022, elaboramos três treinamentos (Prevenção à Lavagem de Dinheiro, LGPD, Anticorrupção e Antissuborno), totalmente customizados. Desde o primeiro contato, recebemos um atendimento personalizado, eficiente e amigável, construímos juntos treinamentos que excederam as expectativas. Super recomendo a TothBe!”
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