Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Ilhas Cayman
Treinamento único no mercado – Exclusivo para bancos e entidades Offshore
O treinamento online sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro – PLDFT, com foco nas Ilhas Cayman, prepara colaboradores para identificar riscos de lavagem de dinheiro, compreender as regras aplicáveis ao setor financeiro e atuar em conformidade com as exigências de compliance e prevenção à criminalidade financeira em operações internacionais.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), no Brasil; e a Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), enfatizam a importância de treinamentos contínuos para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Portanto, é fundamental que as instituições financeiras que operam nas Ilhas Cayman implementem e mantenham programas de treinamento eficazes para evitar penalidades de multas e outras restrições operacionais, além de garantir a conformidade regulatória.
Sabemos que cada organização tem suas próprias regras e necessidades. Por isso, o treinamento é 100% customizável:
Aprenda com quem conhece o assunto
Este treinamento é desenvolvido por especialistas financeiros com certificações reconhecidas internacionalmente e prepara a sua equipe para:
Garanta o engajamento contínuo e monitore o desempenho da sua equipe com:
O Que Mais Será Abordado no Treinamento?
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